Финансы

ЦБ заподозрил банк "Западный" в выводе капитала из России

image

ЦБ РФ считает, что банк "Западный" совершал подозрительные операции и сотрудничал с банками-однодневками.

ЦБ РФ заподозрил банк "Западный" в участии в сомнительных операциях по выводу капитала из РФ, по причине того, что с 21 февраля по 17 марта клиенты банка вывели за границу более 2 млрд. руб., что сопоставимо с капиталом банка на тот момент. Именно это послужило причиной того, что ЦБ 21 апреля отозвал у финансового учреждения лицензию.

Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали "Беркут", "Тартус", "Солтин" и "Гард". Результаты расследования показали, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов "от многочисленных контрагентов", которые перечислялись на счета других подозрительных клиентов банка.

В то же время, отмечает ЦБ, стали расти обороты по корсчетам "Западного" в других кредитных организациях. По состоянию на 1 февраля 2014 года обороты по счетам банка резко выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 млрд. руб., что и вызвало множество вопросов со стороны Центробанка и привлекло внимание представителей учреждения.
comments powered by Disqus