ЦБ РФ заподозрил банк "Западный" в участии в сомнительных операциях по выводу капитала из РФ, по причине того, что с 21 февраля по 17 марта клиенты банка вывели за границу более 2 млрд. руб., что сопоставимо с капиталом банка на тот момент. Именно это послужило причиной того, что ЦБ 21 апреля отозвал у финансового учреждения лицензию.
Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали "Беркут", "Тартус", "Солтин" и "Гард". Результаты расследования показали, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов "от многочисленных контрагентов", которые перечислялись на счета других подозрительных клиентов банка.
23 апреля 2014
ЦБ заподозрил банк "Западный" в выводе капитала из России
ЦБ РФ считает, что банк "Западный" совершал подозрительные операции и сотрудничал с банками-однодневками.