Представители правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы лже-банкиров. Мошенники осуществляли свою деятельность через два столичных банка.
Главными сферами деятельности преступной группировки были транзит безналичной валюты, выдача денег и конвертация рублей в иностранную валюту. Все эти действия осуществлялись через подконтрольные преступникам фирмы, которые были зарегистрированы на незнающих об этом граждан России и Латвии.
Общий доход банкиров от противоправной деятельности составил более чем 16,4 млн руб.
Правоохранительные органы провели обыск в банках, задействованных в преступных операциях, а также в офисах и домах подозреваемых. Все важные для следствия документы и предметы были изъяты.
Сейчас подозреваемые находятся под арестом. Против них возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности.