Общественные новости

Дагестанец отмыл свыше 3,5 млрд рублей

image

Житель Махачкалы обвиняется в проведении незаконных банковских операций.

Прокуратура Дагестана сообщила о скором суде над одним из жителей Махачкалы за отмывание денег в особо крупных размерах. Темирхан Шамхалов обвиняется в проведении незаконных банковских операций на сумму, превышающую 3,5 млрд рублей.

Прокуратура сообщила, что Шамхалов, не осуществляя хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые проводил незаконные банковские операции с денежными средствами, поступающими от фирм и предпринимателей, желающих скрыть свои доходы от налогового и финансового контроля. Таким образом мошенник получил доход на сумму, превышающую 10 млн рублей.

Шамхалов обвиняется также в подделывании документов, совершённом с целью скрыть другое преступление и в незаконном образовании юридического лица. Обвиняемый признал себя виновным, материалы уголовного дела переданы в суд.

comments powered by Disqus